主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:2926
發言時間:2020-05-27 21:23:41
說明:
1.股東常會日期:109/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國一○八年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國一○八年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第六屆董事,當選名單如下:
(1)董事 頤宗投資(股)公司代表人:吳旻潔
(2)董事 誠品(股)公司代表人:許介立
(3)董事 頤宗投資(股)公司代表人:吳明都
(4)董事 誠品(股)公司代表人:林筠
(5)獨立董事 許士軍
(6)獨立董事 蘇艷雪
(7)獨立董事 陳郁秀
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案
(2)通過修訂「董事及監察人選任程序」案
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
(4)通過修訂「背書保證作業程序」案
(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(6)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案
(7)通過解除新任董事之競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司109年股東常會通過解除新任董事之競業禁止限制案
股票代號:2926
發言時間:2020-05-27 21:26:21
主旨: 公告本公司第3屆薪資報酬委員會成員任期屆滿
股票代號:2926
發言時間:2020-05-27 21:26:06
主旨: 公告本公司設置審計委員會
股票代號:2926
發言時間:2020-05-27 21:24:55
主旨: 公告本公司109年股東常會選舉第六屆董事暨三分之一
以上董事發生變動
股票代號:2926
發言時間:2020-05-27 21:24:04
主旨: 公告本公司109年度股東常會董事改選當選名單
股票代號:4745
發言時間:2020-05-27 21:23:50
主旨: 本公司股東常會通過解除新任董事暨其代表人競業禁止案
股票代號:4175
發言時間:2020-05-27 20:33:09
主旨: 代子公司深圳衍英豪商貿有限公司公告董事會通過
向關係人租賃取得不動產使用權資產
股票代號:2397
發言時間:2020-05-27 20:06:57
主旨: 公告本公司109年5月27日股東常會重要決議事項
股票代號:4745
發言時間:2020-05-27 20:02:00
主旨: 公告本公司109年股東會重要決議事項
股票代號:3680
發言時間:2020-05-27 19:47:18
主旨: 公告本公司成立審計委員會
股票代號:2712
發言時間:2020-05-27 19:47:06