主旨: 公告本公司109年度股東會通過解除新任董事競業禁止限制案
股票代號:4745
發言時間:2020-05-27 21:26:36
說明:
1.股東會決議日:109/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)王瓊芝 董事
(2)李惇 董事
(3)曹光澯 董事
(4)吳樂生 董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)曹光澯 董事:金寶山事業股份有限公司/董事長、愚悅藝術開發股份有限公
司/董事長、愚悅投資事業股份有限公司/董事長、慈光國際投資股份公司/董事長、
台灣之光藝術開發股份有限公司/董事長、合富潤生企業股份有限公司/董事長、
金寶軒事業股份有限公司/董事、振記營造股份有限公司/董事、金寶山文化觀光
事業股份有限公司/董事、朝日光投資事業股份有限公司/董事、金達仁事業股份
有限公司/董事。
(2)吳樂生 董事:晶訊科技股份有限公司/董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數43,556,765權,
贊成權數42,757,419權,占總權數98.16%,決議:本案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下請輸〝不適用〞):
王瓊芝 董事
李惇 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
王瓊芝 董事:合富(中國)醫療科技股份有限公司/董事
李惇 董事:合富(中國)醫療科技股份有限公司/董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
合富(中國)醫療科技股份有限公司:上海市虹漕路456號光啟大廈
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
合富(中國)醫療科技股份有限公司:從事醫療設備、試劑及相關零配件之國際貿易及
區內貿易、貿易代理、批發及產品售後服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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