主旨: 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項
股票代號:6472
發言時間:2020-05-28 11:46:12
說明:
1.股東常會日期:109/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○八年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事七席(含獨立董事三席),任期自109年5月28日至112年5月27日。
當選董事:盛保熙
當選董事:陳世民
當選董事:大亞創業投資股份有限公司
當選董事:保雷國際有限公司-代表人陳冠百先生
當選獨立董事:李亦秦
當選獨立董事:林瑞益
當選獨立董事:賴銘榮
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過取得GlaxoSmithKline Inc.(GSK)位於加拿大廠房案。
(4)通過解除新任董事及其代表人之競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
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股票代號:5867
發言時間:2020-05-28 11:48:30
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股票代號:6472
發言時間:2020-05-28 11:48:29
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股票代號:6472
發言時間:2020-05-28 11:47:58
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限制案
股票代號:6472
發言時間:2020-05-28 11:47:27
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股票代號:6472
發言時間:2020-05-28 11:47:00
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通過解除董事競業禁止之限制案
股票代號:6016
發言時間:2020-05-28 11:45:52
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股票代號:3522
發言時間:2020-05-28 11:44:57
主旨: 代重要子公司康和期貨(股)公司公告董監事全面改選
股票代號:6016
發言時間:2020-05-28 11:44:18
主旨: 代重要子公司康和期貨(股)公司公告109年股東會重要決議事項
股票代號:6016
發言時間:2020-05-28 11:42:45
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股票代號:3441
發言時間:2020-05-28 11:38:16