標題：金樺 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-05-29

股票代號：6521

公司名稱：金樺

發言時間：2018-05-29 18:30:27

說明：
1.股東會日期:107/05/29
2.重要決議事項:
承認事項:
(1)通過承認106年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認106年度虧損撥補案。
選舉事項:第七屆董事及監察人案。
當選名單如下：
董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：陳佩君
董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：吳志雄
董事：玉晟生技投資(股)公司代表人：蔡樹軒
董事：智新投資(股)有限公司
獨立董事：賀士郡
獨立董事：陳永愉
獨立董事：王頌平
監察人：永鍊(股)有限公司
監察人：蔡正義
監察人：張立業
其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無