主旨: 公告本公司109年股東會重要決議
股票代號:3684
發言時間:2020-06-03 13:57:43
說明:
1.股東常會日期:109/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書、
個體財務報表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.照案通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
2.照案通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
3.照案通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
4.照案通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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