主旨: 本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:6154
發言時間:2020-06-03 16:45:28
說明:
1.股東常會日期:109/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認108年度盈餘分配案(配發股東現金股利每股0.6元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)。
新任董事當選名單:
宜鴻投資股份有限公司代表人吳錦昌、王清溪、黃彥博、張玲玲。
新任獨立董事當選名單:
陳石城、郭清寶、周龍鴻。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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