主旨: 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項
股票代號:5246
公司名稱:勵威
發言時間:2020-06-03 18:58:39
說明:
1.事實發生日:109/06/03
2.發生緣由:
重要決議事項:
(一)承認事項
a、承認一○八年度營業報告書及財務報表案
b、承認一○八年度虧損撥補案
(二)討論事項:
a、修訂本公司「公司章程」
b、修訂本公司「股東會議事規則」
c、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」
(三)選舉事項
董事當選名單:
宜威投資股份有限公司 代表人:林育業
華南金創業投資股份有限公司
黃家榮
石戊坤
賴志豪
監察人當選名單:
高新明
周吉人
(四)其他議案
a、通過解除新任董事及其代表人競業限制案
(1)董事 宜威投資股份有限公司 代表人:林育業
解除項目:帆宣系統科技(股)公司董事兼總經理、宜威投資(股)公司董事長
、華軒科技(股)公司監察人、宜眾資訊(股)公司董事長、亞達科
技(股)公司董事長、吉佳科技(股)公司董事
(2)董事 華南金創業投資(股)公司 代表人:尤明灝
解除項目:華南金創業投資(股)公司副總經理、清晰科技(股)公司法人董事
代表人、宇威材料科技(股)公司法人董事代表人、匯德生物科技
(股)公司法人董事代表人。
(3)獨立董事 黃家榮
解除項目:樸真科技有限公司董事。
(4)董事 石戊坤
解除項目:宏鑫光電科技(股)公司副總經理。
(5)董事 賴志豪
解除項目:吉佳科技(股)公司董事、無錫領先針測電子有限公司執行董事、
無錫領先勵華電子有限公司執行董事。
(五)臨時動議
3.因應措施:年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會決議通過推選董事長乙案
股票代號:1259
發言時間:2020-06-03 19:32:59
主旨: 公告本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成
股票代號:6558
發言時間:2020-06-03 19:01:58
主旨: 公告本公司董事會推選董事長。
股票代號:5246
發言時間:2020-06-03 18:59:46
主旨: 公告本公司109年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業
限制案。
股票代號:5246
發言時間:2020-06-03 18:59:20
主旨: 公告本公司109年股東常會全面改選董事及監察人當選名單
股票代號:5246
發言時間:2020-06-03 18:59:02
主旨: 代重要子公司Chailease International Company(UK)
Limited公告董事會決議股利分配案
股票代號:5871
發言時間:2020-06-03 18:46:07
主旨: 公告本公司109年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案
股票代號:8462
發言時間:2020-06-03 18:42:22
主旨: 公告本公司審計委員會全面改選
股票代號:8462
發言時間:2020-06-03 18:41:24
主旨: 公告本公司109年股東常會全面改選董事(含三席獨立董事)
股票代號:8462
發言時間:2020-06-03 18:39:47
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:8462
發言時間:2020-06-03 18:38:04