主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:6682
公司名稱:碩鑽材料
發言時間:2020-06-04 17:00:19
說明:
1.股東會日期:109/06/04
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(一)一○八年度營業報告。
(二)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(三)累積虧損達實收資本額二分之一。
(四)本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
二、承認事項
(一)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○八年度虧損撥補案。
三、討論事項
(一)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(二)修訂本公司「資金貸與他人辦法」部分條文案。
(三)解除本公司董事兢業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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