主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:6705
公司名稱:振躍精密
發言時間:2020-06-05 13:50:15
說明:
1.股東會日期:109/06/05
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(一)108年度營業報告。
(二)108年度審計委員會查核報告。
(三)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)本公司庫藏股執行情形報告。
(五)訂定「109年第一次買回股份轉讓員工辦法」。
(六)修訂「誠信經營守則」。
(七)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。
(八)修訂「企業社會責任實務守則」。
二、承認暨討論事項
(一)108年度營業報告書及財務報表案。
(二)108年度盈餘分配案。
(三)修訂「股東會議事規則」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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