主旨: 公告鴻碩109年度股東常會重要決議事項
股票代號:3092
發言時間:2020-06-05 17:27:22
說明:
1.股東常會日期:109/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
照案承認一○八年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
照案通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案承認一○八年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
照案通過選舉第九屆董事案,任期3年,自109年6月5日起至112年6月4日止。
董事七席(其中包含獨立董事三席),並由新選任之全體獨立董事組成審計委員會,
當選名單如下:
(1)董事:張利榮、魯憶萱、徐廷榕、陳泰中
(2)獨立董事:謝易達、朱艷芳、周哲毅
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過一○八年度盈餘轉增資發行新股案
(2)照案通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案
(3)照案通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)照案通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
(5)照案通過修訂「關係人交易作業管理辦法」案
(4)照案通過解除董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司全體新任董事推選張利榮董事續任董事長
股票代號:3092
發言時間:2020-06-05 17:28:52
主旨: 公告更新本公司104-106年度年報部分內容
股票代號:4503
發言時間:2020-06-05 17:28:34
主旨: 公告本公司股東會通過解除新任董事競業禁止限制案
股票代號:3092
發言時間:2020-06-05 17:28:31
主旨: 公告本公司第三屆薪資報酬委員會任期屆滿
股票代號:3092
發言時間:2020-06-05 17:28:07
主旨: 公告本公司成立第一屆審計委員會
股票代號:3092
發言時間:2020-06-05 17:27:48
主旨: 公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣
股票代號:6732
發言時間:2020-06-05 17:27:04
主旨: 公告本公司董事會決議事項
股票代號:4131
發言時間:2020-06-05 17:25:14
主旨: 公告本公司董事及監察人異動
股票代號:4131
發言時間:2020-06-05 17:21:31
主旨: 公告本公司董事會決議108年度現金股利配發基準日等相關事宜
股票代號:3294
發言時間:2020-06-05 17:19:31
主旨: 公告本公司109年6月5日股東常會重要決議事項
股票代號:3294
發言時間:2020-06-05 17:18:40