主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議案。
股票代號:9931
發言時間:2020-06-08 13:52:30
說明:
1.股東常會日期:109/06/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過每股配發現金股利
0.50元,股票股利0.80元(每壹仟股配發80股)計132,925,666元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十三屆董事九席
含獨立董事3席),當選名單:
同德投資股份有限公司代表人陳建東
同德投資股份有限公司代表人陳黃淑惠
同德投資股份有限公司代表人黃進雄
國軍退除役官兵輔導委員會陳榮信
國軍退除役官兵輔導委員會鄧文漢
榮僑投資股份有限公司黃奕炳
獨立董事陳柏勳
獨立董事吳麗萍
獨立董事陳龍興
6.重要決議事項五、其他事項:通過108年度盈餘轉增資發行新股案。
通過修訂股東會議事規則部分條文案。
通過修訂董事及監察人選舉辦法部分條文案。
通過修訂本公司資金貸與及被書保證作業程序部分條文案。
通過解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:本公司108年度盈餘轉增資計發行新股
8,180,041股,原發行總股數102,250,512股增資後總發行股數
110,430,553股。
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故公告相關訊息,以利投資人區別瞭解。
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