標題：康聯-KY 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-09

股票代號：4144

公司名稱：康聯-KY

發言時間：2020-06-09 14:48:12

說明：
1.股東常會日期:109/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認2019年度盈餘分派案(每股配發新台幣0.328元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司組織備忘錄及章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2019年度經審核合併財務報表及營業報告書。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過本公司第四屆董事四席及獨立董事三席選舉案，當選名單：
(1)董事：William Robert Keller
(2)董事：葉小平
(3)董事：魏建民
(4)董事：曹若華
(5)獨立董事：沈楨林
(6)獨立董事：張立言
(7)獨立董事：陳力
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司股東會議事規則案;
(2)通過解除第四屆董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。