主旨: 公告本公司109年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制事宜
股票代號:4542
發言時間:2020-06-09 15:34:47
說明:
1.股東會決議日:109/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事:鄧全凱。
(2)董 事:吳明致。
(3)董 事:林豐正。
(4)董 事:李光斌。
(5)獨立董事:李紹昌。
(6)獨立董事:李志仁。
(7)獨立董事:王琳。
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營兼任其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
(1)董 事:鄧全凱
青昊企業有限公司,董事長。
新昊機械有限公司,董事長。
春秋光學股份有限公司,董事長。
廣州鑫凱包裝材料有限公司,董事長。
東莞鑫凱包裝材料有限公司,董事長。
寶競潁電子(深圳)有限公司,董事長。
(2)董 事:吳明致
Asia Neo Tech Industrial Co. Ltd,負責人。
Quick Prosper Inc. ,負責人。
Aoptic Interational Co., Ltd ,負責人。
深圳科嶠精密機械有限公司,負責人及總經理。
蘇州遠喬精密機械有限公司,負責人及總經理。
和暘投資有限公司,董事長。
(3)董 事:林豐正
宏軒投資有限公司,董事長。
(4)董 事:李光斌
台灣新光國際創業投資股份有限公司,執行副總經理。
夏恩國際教育股份有限公司,執行長。
翰科教育股份有限公司,法人董事代表人。
昂圖股份有限公司,董事。
飛行家旅行社股份有限公司,法人董事代表人。
濕地股份有限公司,董事。
國立台灣大學生醫電子與資訊學研究所,兼任助理教授。
曙光股權群募證券股份有限公司,法人董事代表人。
台速創新管理顧問股份有限公司,負責人。
宜鼎國際股份有限公司,獨立董事。
(5)獨立董事:李紹昌
國泰人壽保險(股)公司,財務部經理。
(6)獨立董事:李志仁
廣明光電(股)公司,財務長暨發言人。
本盟光電(股)公司,獨立董事。
Techman Electronics (Thailand) Co.,Ltd,董事。
TM SMT SDN. BHD ( Malaysia),董事。
TM SMT (Thailand) Co., Ltd.,董事。
達明機器人(股)公司,監察人。
達明機器人(上海)有限公司,監察人。
(7)獨立董事:王琳
富琳管理顧問有限公司,負責人及總經理。
富盛(吳江)光電有限公司,法人代表。
台安傑國際天使投資股份有限公司,監察人。
4.許可從事競業行為之期間:109/06/09-112/06/08
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
依公司法第209條之規定,經本公司109/06/09股東常會通過,在無損及本公司利益之
前提下,解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
(1)董 事:鄧全凱。
(2)董 事:吳明致。
(3)獨立董事:李志仁。
(4)獨立董事:王琳。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董 事:鄧全凱
廣州鑫凱包裝材料有限公司,董事長。
東莞鑫凱包裝材料有限公司,董事長。
寶競潁電子(深圳)有限公司,董事長。
(2)董 事:吳明致
深圳科嶠精密機械有限公司,負責人及總經理。
蘇州遠喬精密機械有限公司,負責人及總經理。
(3)獨立董事:李志仁
達明機器人(上海)有限公司,監察人。
(4)獨立董事:王琳
富盛(吳江)光電有限公司,法人代表。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣州鑫凱包裝材料有限公司:廣州市自玉區鍾落潭鎮竹料紅旗路89號。
東莞鑫凱包裝材料有限公司:廣東東莞萬江區工窗聯一路。
寶競潁電子(深圳)有限公司:深圳寶安區沙井街進為沙一社區。
深圳科嶠精密機械有限公司:深圳市寶安區沙井街道共和第一工業區A區第28棟。
蘇州遠喬精密機械有限公司:蘇州市高新區泰山路2號博濟科技創業園C座302。
達明機器人(上海)有限公司:上海市松江區中心路1158號6棟402室。
富盛(吳江)光電有限公司:江蘇省蘇州吳江經濟開發區葉明路33號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廣州鑫凱包裝材料有限公司:包裝材料。
東莞鑫凱包裝材料有限公司:包裝材料。
寶競潁電子(深圳)有限公司:電子相關項目。
深圳科嶠精密機械有限公司:銷售PCB 及光電產業之乾製程機台及零件。
蘇州遠喬精密機械有限公司:銷售PCB 及光電產業之乾製程機台及零件。
達明機器人(上海)有限公司:協作機器人品牌和生產商。
富盛(吳江)光電有限公司:導光板、擴散板及塑膠光學板材裁切製造。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司經營有其必要性,對財務業務並無不利影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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