主旨: 公告本公司109年股東會增補選第八屆董事(含獨立董事)事宜
股票代號:6426
發言時間:2020-06-09 15:51:24
說明:
1.發生變動日期:109/06/09
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用。
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1) 董事:謝進南
龍慶鋼鐵企業(股)公司董事長
(2) 董事:廣榮投資代表人:李慧芬
南寶樹脂化學工廠(股)公司人資部協理
(3) 獨立董事:鄭友仁
成功大學生物醫學工程學系講座教授
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。
6.異動原因:
(1)本公司有一席董事於民國108年因轉讓持股超過選任當時持股二分之一
當然解任,另本公司為配合公司治理及強化董事會效能,於章程所訂董事人數範圍內,
擬提高董事名額為七席(含獨立董事三席),故擬配合本次股東常會增補選本公司董事
共三席(含獨立董事一席),董事採候選人提名制,增補選董事任期自當選日起至
民國111年06月04日補足原任期止。
(2)本公司為推動公司治理需要,擬依證券交易法第14條之4設置審計委員會取代
監察人之職權,依經濟部商業司民國95年6月21日經商一字第09502320300號函,若本次
股東常會通過公司章程修訂案,則依生效後章程規定,本次股東常會增補選董事後,
審計委員會將由全體獨立董事組成,故現任監察人將於審計委員會成立時同時解任。
7.新任者選任時持股數:
(1)董事:謝進南 0股
(2)董事:廣榮投資代表人:李慧芬 0股
(3)獨立董事:鄭友仁 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用。
9.新任生效日期:109/06/09
10.同任期董事變動比率:2/4
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:3/3
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。
14.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: (補充公告)代子公司Wistron InfoComm (Vietnam) Co., Ltd.
(簡稱WVN)公告取得土地使用權
股票代號:3231
發言時間:2020-06-09 15:58:14
主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:5533
發言時間:2020-06-09 15:58:05
主旨: 公告本公司一O九年股東常會重要決議事項
股票代號:3048
發言時間:2020-06-09 15:54:58
主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準
,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別暸解。
股票代號:6183
發言時間:2020-06-09 15:53:23
主旨: 公告本公司暨主要子公司109年5月份自結合併盈餘數
股票代號:2892
發言時間:2020-06-09 15:51:57
主旨: 代子公司第一銀行公告109年5月份自結合併盈餘
股票代號:2892
發言時間:2020-06-09 15:50:35
主旨: 經濟部投審會核准國巨公司收購美國基美(KEMET)
股票代號:2327
發言時間:2020-06-09 15:45:39
主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:6596
發言時間:2020-06-09 15:44:00
主旨: 公告本公司配息暨資本公積分派現金基準日
股票代號:1760
發言時間:2020-06-09 15:43:18
主旨: 本公司依公開發行公司資貸與及背書保證
處理準則第二十二條第一項第一款、第二
款及第三款規定公告。
股票代號:6682
發言時間:2020-06-09 15:41:12