主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:5212
發言時間:2020-06-09 16:44:33
說明:
1.股東常會日期:109/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過一○八年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過一○八年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事十一席(含獨立董事三席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)通過解除本公司董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
暨董事變動達三分之一
股票代號:5212
發言時間:2020-06-09 16:46:16
主旨: 公告本公司109年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
股票代號:5212
發言時間:2020-06-09 16:45:55
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股票代號:5212
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股票代號:5212
發言時間:2020-06-09 16:45:09
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股票代號:3040
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股票代號:3040
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主旨: 公告本公司第一屆審計委員會委員
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