主旨: 更正主旨-公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:2482
發言時間:2020-06-09 17:36:25
說明:
1.股東常會日期:109/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認108年度營業報告書暨財務報表(含合併報表)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案董事7席(含獨立董事3席)。
新任董事(含獨立董事)
董事:連慶投資股份有限公司,代表人羅鋇
董事:連慶投資股份有限公司,代表人林藎誠
董事:任冠生
董事:李幼岡
獨立董事:陳達仁
獨立董事:郭建甫
獨立董事:王志宏
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文及名稱案。
(6)通過刪除本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(7)通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。
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