主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:6740
公司名稱:松果購物
發言時間:2020-06-09 17:40:47
說明:
1.股東會日期:109/06/09
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1)、本公司一○八年度營業報告。
(2)、本公司一○八年度審計委員會查核報告。
(3)、本公司一○八年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)、訂定本公司「企業社會責任守則」、「誠信經營守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」案。
二、承認事項:
(1)、本公司一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)、本公司一○八年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1)、修訂本公司「衍生性商品處理程序」案。
(2)、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(3)、修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)、擬辦理現金增資發行新股,供本公司股票初次上櫃公開承
銷,原股東放棄優先認股權利案。
四、臨時動議:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無