主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:9945
發言時間:2020-06-09 18:22:18
說明:
1.股東常會日期:109/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認108年度盈餘分配議案
(每股配發現金股利1元及股票股利5元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事(含獨立董事)案
選舉及結果:第16屆董事(含獨立董事)當選名單:
(1)盈家投資股份有限公司 法人董事代表人:簡滄圳
(2)潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人:王綺帆
(3)潤泰全球股份有限公司 法人董事代表人:尹崇堯
(4)潤泰興股份有限公司 法人董事代表人:李志宏
(5)潤泰興股份有限公司 法人董事代表人:陳麗玉
(6)盈家投資股份有限公司 法人董事代表人:楊文娟
(7)獨立董事:柯順雄
(8)獨立董事:張國鎮
(9)獨立董事:趙義隆
6.重要決議事項五、其他事項:
通過「資金貸與及背書保證處理辦法」修訂案
通過為配合108年度盈餘分配案,擬辦理盈餘轉增資發行新股案
通過解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司董事會推舉董事長
股票代號:9945
發言時間:2020-06-09 18:24:06
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股票代號:2887
發言時間:2020-06-09 18:23:56
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股票代號:9945
發言時間:2020-06-09 18:23:36
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股票代號:9945
發言時間:2020-06-09 18:23:14
主旨: 公告本公司109年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案
股票代號:9945
發言時間:2020-06-09 18:22:47
主旨: 109年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一
股票代號:3511
發言時間:2020-06-09 18:21:57
主旨: 代子公司公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則」第22條第1項第3款之規定
股票代號:9938
發言時間:2020-06-09 18:21:38
主旨: 公告本公司新任董事長、副董事長、總經理
股票代號:3511
發言時間:2020-06-09 18:21:09
主旨: 公告本公司買回庫藏股期間屆滿及執行完畢
股票代號:6288
發言時間:2020-06-09 18:20:11
主旨: 公告本公司109年5月自結損益
股票代號:2823
發言時間:2020-06-09 18:20:03