主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:6233
發言時間:2020-06-10 16:39:32
說明:
1.股東常會日期:109/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
照案通過承認本公司108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
照案通過修正「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
照案通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第十二屆董事案。
選舉結果:7席董事(含獨立董事3席)
董事當選人:張景棠、劉泰和、林錦獅、旺景股份有限公司
獨立董事當選人:鄭更義、柳金堂、石國揚
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(2)照案通過修正「取得或處分資產處理程序」案。
(3)照案通過修正「資金貸與他人作業處理辦法」案。
(4)照案通過修正「背書保證作業程序」案。
(5)照案通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)照案通過修正「股東會議事規則」案。
(7)照案通過解除本公司第十二屆董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
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股票代號:2505
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