主旨: 本公司一○九年股東常會重要決議事項
股票代號:6215
發言時間:2020-06-11 15:28:24
說明:
1.股東常會日期:109/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○八年度盈餘分派案(每股配發現金股利0.5元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○八年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7席(含獨立董事3席)
新任董事(含獨立董事):
董事:和椿行銷顧問(股)公司代表人 張永昌
董事:李正模
董事:程天縱
董事:張以昇
獨立董事:黃呈琮
獨立董事:陳順發
獨立董事:胡宗和
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂「背書保證作業程序」案。
通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
本次盈餘分派案經股東常會通過後,授權董事長訂定除息基準日及現金股利發放日
分派之,嗣後如因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷,員工依員工認股權之認股
辦法執行認股權利及現金增資發行新股等,造成流通在外股數發生變動,致配息率
因此而需調整時,授權董事長調整並辦理相關事宜。
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交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資
人區別瞭解。
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