主旨: 公告本公司民國109年股東常會重要決議事項
股票代號:9919
發言時間:2020-06-11 18:09:37
說明:
1.股東常會日期:109/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一○八年度之盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一○八年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過改選本公司第十八屆董事九席(含獨立董事三席)案,
任期自民國109年6月11日起至民國112年6月10日止。
全面改選完成,當選名單如下:
董事:戴榮吉
董事:戴華銘
董事:謝秀玲
董事:戴秀玲
董事:林旻辰
董事:康曜投資(股)公司(代表人:戴富仁)
獨立董事:戴 謙
獨立董事:黃仁德
獨立董事:張純明
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證實施辦法」案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)通過解除本公司民國一○九年股東常會後當選之新任董事(含獨立董事)
及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事及
其代表人競業禁止限制案
股票代號:9919
發言時間:2020-06-11 18:15:52
主旨: 本公司取得國泰金控普通股股票之公告
股票代號:2323
發言時間:2020-06-11 18:13:41
主旨: 本公司取得富邦金控普通股股票之公告
股票代號:2323
發言時間:2020-06-11 18:13:24
主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:6432
發言時間:2020-06-11 18:11:40
主旨: 公告本公司第18屆董事(含獨立董事)當選名單
股票代號:9919
發言時間:2020-06-11 18:11:23
主旨: 公告本公司第三屆薪資報酬委員會任期屆滿
股票代號:6257
發言時間:2020-06-11 18:05:31
主旨: 本公司第十屆董事及監察人當選名單
(更正監察人當選名單)
股票代號:A00043
發言時間:2020-06-11 18:02:26
主旨: 公告本公司董事會決議股利配發基準日及調整配息率
股票代號:5315
發言時間:2020-06-11 18:01:36
主旨: 公告本公司與橙的電子間專利侵權訴訟之一審判決結果
股票代號:2231
發言時間:2020-06-11 18:01:02
主旨: 富邦金控代子公司富邦金控創投公告處分ABG Ⅱ-WX Limited
股票代號:2881
發言時間:2020-06-11 18:00:23