主旨: 一○九年度股東常會重要決議
股票代號:1583
發言時間:2020-06-12 14:53:58
說明:
1.股東常會日期:109/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一○八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下:
董 事:楊德華
董 事:謝秀芬
董 事:劉俊昌
董 事:莊坤南
獨立董事:陳克璟
獨立董事:雲逸仙
獨立董事:蔡政達
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」、「背書保證
管理辦法」及「從事衍生性商品交易處理辦法」案。
(3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
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發言時間:2020-06-12 14:57:07
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