主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:6203
發言時間:2020-06-12 15:19:12
說明:
1.股東常會日期:109/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司董事案。當選名單:
董事:張修誠,張正宗,李欽漳,林耀欽
獨立董事:陳朝明,高誌廷,黃清祥
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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發言時間:2020-06-12 15:18:44