主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:1437
發言時間:2020-06-12 17:01:00
說明:
1.股東常會日期:109/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案,每股配發
現金股利1.1元
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度營業報告書及財務報告承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第二十二屆董事七人(含獨立董事三人)案,當選名單如下:
董事:顧肇基、洪裕勝、曹先進、方頌仁
獨立董事:馮昌國、陳鈺全、江宗儒
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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