主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:2247
發言時間:2020-06-12 17:37:35
說明:
1.股東會日期:109/06/12
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)108年度營業報告。
(二)審計委員會查核108年度決算表冊報告。
(三)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)修訂本公司「公司誠信經營守則」報告。
(五)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
二、承認事項
(一)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認108年度盈餘分派案。
三、討論事項
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
四、選舉事項
全面改選本公司董事(含獨立董事三席)案。
五、其他議案
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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發言時間:2020-06-12 17:35:09