主旨: 天良生技109年股東常會重要決議事項
股票代號:4127
發言時間:2020-06-12 18:07:40
說明:
1.股東常會日期:109/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第17屆董事當選名單
(1)董事:沈錫聰、紀元章(怡泰投資股份有限公司代表人)、陳炳焜、黃義和
(2)獨立董事:蕭文峰、杜益揚、江美玲
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。
(6)通過解除新選任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告天良生技17屆董事會選舉董事長
股票代號:4127
發言時間:2020-06-12 18:12:13
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股票代號:6456
發言時間:2020-06-12 18:11:57
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準則第二十二條第一項第二款公告。
股票代號:3391
發言時間:2020-06-12 18:11:26
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股票代號:6482
發言時間:2020-06-12 18:11:14
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股票代號:4127
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股票代號:6154
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股票代號:6154
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股票代號:6154
發言時間:2020-06-12 18:06:23
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股票代號:2393
發言時間:2020-06-12 18:06:01
主旨: 公告本公司及其子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證
處理準則第二十二條第一項第一款公告
股票代號:3391
發言時間:2020-06-12 18:01:31