主旨: 本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:3380
發言時間:2020-06-12 18:19:06
說明:
1.股東常會日期:109/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過討論修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度營業報告書及財務報表案(其中全年合併營收淨額約為新台幣158.26
億元,合併稅後純益約新台幣2.39億元,每股盈餘為新台幣0.44元)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成補選一席獨立董事,當選獨立董事謝明得先生。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過討論解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
臨時動議:通過本公司目前與董事李中旺之間有兩件訴訟,分別為台灣新竹地方
法院109年度訴字第395號確認訴訟案件及109年度全字第18號定暫時狀態假處分
及緊急處置案件,股東提案,依據公司法第213條規定,就本公司與李中旺董
事間的這兩件訴訟,包含後續各個審級訴訟及相關程序,選任明泰公司現擔任
財會主管之陳韶伶全權代表公司為訴訟之人。
其他重大消息
主旨: 本公司新任審計委員會之委員
股票代號:3380
發言時間:2020-06-12 18:20:28
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股票代號:3630
發言時間:2020-06-12 18:20:04
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股票代號:3380
發言時間:2020-06-12 18:20:03
主旨: 股東會決議解除本公司董事及其代表人
從事競業禁止之限制
股票代號:3380
發言時間:2020-06-12 18:19:35
主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:3630
發言時間:2020-06-12 18:19:16
主旨: 公告天良生技109年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
股票代號:4127
發言時間:2020-06-12 18:18:05
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股票代號:2347
發言時間:2020-06-12 18:17:19
主旨: 代海外子公司聯強國際(中國)投資有限公司公告處分理財產品
股票代號:2347
發言時間:2020-06-12 18:17:06
主旨: 因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準,公布相關財務
業務資訊
股票代號:4768
發言時間:2020-06-12 18:16:07
主旨: 修正本公司109年股東會議事手冊及各類議案參考資料部分內容
股票代號:2729
發言時間:2020-06-12 18:14:25