主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:3630
發言時間:2020-06-12 18:19:16
說明:
1.股東常會日期:109/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書
暨財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:第九屆董事、獨立董事當選人名單如下:
董事:英屬開曼群島商丘鈦科技(集團)有限公司法人代表人:廖元宏
董事:台灣丘鈦科技有限公司法人代表人:蘇勇鵬
董事:台灣丘鈦科技有限公司法人代表人:陳科耀
董事:群光電子(股)公司法人代表人:呂進宗
董事:鄭勝全
獨立董事:Erwin Limowa
獨立董事:魏仁裕
獨立董事:王智信
6.重要決議事項五、其他事項:
通過承認本公司「變更一○八年度現金增資資金運用計畫案」。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
通過「解除新任董事競業禁止之限制」案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制。
股票代號:3630
發言時間:2020-06-12 18:20:47
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股票代號:3380
發言時間:2020-06-12 18:20:28
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股票代號:3630
發言時間:2020-06-12 18:20:04
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股票代號:3380
發言時間:2020-06-12 18:20:03
主旨: 股東會決議解除本公司董事及其代表人
從事競業禁止之限制
股票代號:3380
發言時間:2020-06-12 18:19:35
主旨: 本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:3380
發言時間:2020-06-12 18:19:06
主旨: 公告天良生技109年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
股票代號:4127
發言時間:2020-06-12 18:18:05
主旨: 代海外子公司聯強國際貿易(中國)有限公司公告取得理財產品
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發言時間:2020-06-12 18:17:19
主旨: 代海外子公司聯強國際(中國)投資有限公司公告處分理財產品
股票代號:2347
發言時間:2020-06-12 18:17:06
主旨: 因有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準,公布相關財務
業務資訊
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發言時間:2020-06-12 18:16:07