主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:6284
發言時間:2020-06-15 17:13:37
說明:
1.股東常會日期:109/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國108年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第九屆董事(含獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文討論案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文討論案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文討論案。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文討論案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文討論案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制討論案。
7.其他應敘明事項:無。
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