主旨: 公告本公司109年度股東常會重要決議事項
股票代號:3564
發言時間:2020-06-15 17:58:39
說明:
1.股東常會日期:109/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認108年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
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