主旨: 本公司民國一○九年股東常會重要決議事項
股票代號:4944
公司名稱:兆遠
發言時間:2020-06-16 17:38:13
說明:
1.股東常會日期:109/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一○七年度虧損撥補修正案及
一○八年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一○八年度營業報告書、個體
財務報告暨合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:增選第七屆董事二席(含獨立董事一席),
當選名單如下:
董事:行政院國家發展基金管理會代表人:盧廷昌
獨立董事:顧慕堯
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理減資彌補虧損案。
(2)通過辦理民國一○九年度限制員工權利新股案。
(3)通過辦理民國一○九年度公開募集或私募有價證券案。
(4)通過追認民國一○七年度股東常會決議辦理公開募集或私募有價證券案,補充
說明以低於面額發行及對股東權益之影響案。
(5)通過修訂「股東會議事規則」案。
(6)通過解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 補充說明本公司於109年3月27日公告董事會決議發行之
無擔保普通公司債發行條件
股票代號:2882
發言時間:2020-06-16 17:40:45
主旨: 公告本公司新增第四屆審計委員會委員
股票代號:4944
發言時間:2020-06-16 17:40:33
主旨: 公告本公司獨立董事辭任暨董事發生變動達三分之一以上
股票代號:8119
發言時間:2020-06-16 17:40:27
主旨: 本公司辦理減資彌補虧損致債權人公告
股票代號:4944
發言時間:2020-06-16 17:39:40
主旨: 公告本公司一○九年度股東常會增選董事二席
(含獨立董事一席)當選名單
股票代號:4944
發言時間:2020-06-16 17:38:58
主旨: 公告本公司現金股利配發基準日
股票代號:6185
發言時間:2020-06-16 17:38:03
主旨: 公告本公司代理發言人異動案
股票代號:6538
發言時間:2020-06-16 17:37:59
主旨: 代重要子公司昱鼎公司公告法人監察人改派代表人
股票代號:6803
發言時間:2020-06-16 17:37:02
主旨: 公告本公司董事會通過解除新任總經理競業禁止之限制
股票代號:6185
發言時間:2020-06-16 17:36:43
主旨: 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項
股票代號:8349
發言時間:2020-06-16 17:36:16