主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:6469
發言時間:2020-06-17 13:58:29
說明:
1.股東常會日期:109/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書及財務
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事(含獨立董事)案
選舉及結果:第三屆董事(含獨立董事)當選名單:
(1)董事:峻韋投資有限公司 代表人:劉玉騰
(2)董事:禎翰投資有限公司 代表人:鄭明龍
(3)董事:益鼎生技創業投資股份有限公司
(4)董事:陳鴻儀
(5)獨立董事:劉天道
(6)獨立董事:郭代璜
(7)獨立董事:王杏文
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過為配合108年度盈餘分派案,擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案,並更名為「董事選任程序」
案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人處理程序」及「背書
保證處理程序」部分條文案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司新任審計委員會及第三屆薪資報酬委員會委員任
期屆滿
股票代號:6469
發言時間:2020-06-17 13:59:35
主旨: 公告本公司董事會全面改選董事(包含獨立董事)
股票代號:6469
發言時間:2020-06-17 13:59:14
主旨: 公告本公司董事會推選劉玉騰先生續任董事長
股票代號:6469
發言時間:2020-06-17 13:58:52
主旨: 公告本公司109年股東常會決議通過解除新任董事
及其代表人競業禁止限制
股票代號:3178
發言時間:2020-06-17 13:58:44
主旨: 本公司受邀參加康和綜合證券法人說明會資訊公告
股票代號:5276
發言時間:2020-06-17 13:58:31
主旨: 代重要子公司常春藤生技股份有限公司公告108年度盈餘分配
案
股票代號:6469
發言時間:2020-06-17 13:58:06
主旨: 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準,故公告
相關訊息,以利投資人區別暸解。
股票代號:1781
發言時間:2020-06-17 13:56:46
主旨: 本公司2020年股東常會重要決議事項
股票代號:2928
發言時間:2020-06-17 13:56:24
主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:1423
發言時間:2020-06-17 13:55:31
主旨: 本公司將受邀參加麥格里證券Asia Tech Virtual Conference
股票代號:2356
發言時間:2020-06-17 13:52:03