主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:2038
發言時間:2020-06-17 14:39:30
說明:
1.股東常會日期:109/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部份條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司108年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司全面改選董事(獨立董事)案:
選舉第十八屆董事九席(含獨立董事三席),任期自109年6月17日起至
112年6月16日止,當選名單如下:
董事:黃韋翰
董事:玉展投資股份有限公司代表人吳勇次
董事:佑明投資股份有限公司代表人黃燦明
董事:劉明潭
董事:海明投資股份有限公司代表人陳石城
董事:海明投資股份有限公司代表人洪國瑜
獨立董事:楊昌禧
獨立董事:詹進義
獨立董事:陳柏中
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(二)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案。
(三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(四)通過解除本公司第十八屆董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
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股票代號:2038
發言時間:2020-06-17 14:41:48
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發言時間:2020-06-17 14:40:03
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發言時間:2020-06-17 14:39:31
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股票代號:3682
發言時間:2020-06-17 14:37:55
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股票代號:3682
發言時間:2020-06-17 14:37:02
主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
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發言時間:2020-06-17 14:36:43