標題：安特羅 公告本公司109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日期：2020-06-17

股票代號：6564

公司名稱：安特羅

發言時間：2020-06-17 16:19:01

說明：
1.發生變動日期:109/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，安特羅生物科技(股)公司董事長
(2)董事：國光生物科技(股)公司 法人代表：潘飛，國光生物科技(股)公司 法務長
(3)董事：國光生物科技(股)公司 法人代表：張哲瑋，安特羅生物科技(股)公司總經理
(4)董事：國光生物科技(股)公司 法人代表：張金全，國光生物科技(股)公司 營運長
(5)董事：川圃投資控股(股)公司 法人代表：陳建潤
(6)監察人：邱進益，國光生物科技(股)有限公司 副總經理
(7)監察人：鑽石生技投資(股)有限公司，法人代表：黃彥臻
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，安特羅生物科技(股)公司董事長
(2)董事：國光生物科技(股)公司 法人代表：潘飛，國光生物科技(股)公司 法務長
(3)董事：國光生物科技(股)公司 法人代表：邱進益，國光生物科技(股)有限公司
副總經理
(4)董事：穩騰投資(股)有限公司 法人代表：陳建潤
(5)獨立董事：蕭美玲，台灣醫藥品法規學會理事長
(6)獨立董事：李崇吉，東林科技股份有限公司副總經理兼會計主管及發言人
(7)獨立董事：馬達維，四維精密器材股份有限公司副總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事：國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，選任時持有30,600,000股
(2)董事：國光生物科技(股)公司 法人代表：潘飛，選任時持有30,600,000股
(3)董事：國光生物科技(股)公司 法人代表：邱進益，選任時持有30,600,000股
(4)董事：穩騰投資(股)有限公司 法人代表：陳建潤，選任時持有1,480,000股
(5)獨立董事：蕭美玲，選任時持有0股
(6)獨立董事：李崇吉，選任時持有0股
(7)獨立董事：馬達維，選任時持有0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/07
8.新任生效日期:109/06/17
9.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
10.其他應敘明事項:無