主旨: 本公司一O九年股東常會重要決議事項
股票代號:6180
發言時間:2020-06-17 16:28:18
說明:
1.股東常會日期:109/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一O八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一O八年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第十屆董事七席(含獨立董事三席)選任案。
董事當選名單如下:
董事:劉柏園
董事:網銀國際(股)公司 代表人:蕭政豪
董事:林憲銘
董事:云沛投資有限公司 代表人:陳世英
獨立董事:林瑞益
獨立董事:盛保熙
獨立董事:陳冠百
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(5)通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 本公司一O九年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
股票代號:6180
發言時間:2020-06-17 16:29:45
主旨: 更(補)正本公司109年第一季及108年第四季合併及個體
財務報告帳列其他金融資產之定期存款重分類為「按攤銷後
成本衡量之金融資產-流動」
股票代號:6259
發言時間:2020-06-17 16:29:39
主旨: 本公司董事會推選劉柏園先生續任董事長
股票代號:6180
發言時間:2020-06-17 16:29:25
主旨: 本公司一O九年股東常會全面改選董事暨獨立董事當選名單
股票代號:6180
發言時間:2020-06-17 16:29:04
主旨: 公告本公司委任第三屆薪資報酬委員會委員
股票代號:5262
發言時間:2020-06-17 16:28:19
主旨: 公告本公司委任第二屆審計委員會委員
股票代號:5262
發言時間:2020-06-17 16:27:55
主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:9958
發言時間:2020-06-17 16:27:30
主旨: 公告背書保證達「資金貸與及背書保證處理準則」 第25條
第1項第1款規定
股票代號:2392
發言時間:2020-06-17 16:26:31
主旨: 公告本公司新任第三屆審計委員會委員
股票代號:4133
發言時間:2020-06-17 16:24:45
主旨: 本公司109年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為
之限制案.
股票代號:2349
發言時間:2020-06-17 16:24:39