主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:4716
發言時間:2020-06-17 18:53:26
說明:
1.股東常會日期:109/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一0八年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一0八年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十七屆董事(含獨立董事)案。
當選名單如下:
董事
格林山有限公司代表人邱志向先生
格林山有限公司代表人洪玉升先生
華立企業(股)公司代表人葉清彬先生
紅升能源(股)公司代表人洪玉茹小姐
紅升能源(股)公司代表人王俊傑先生
獨立董事
林姿均小姐
陳宗逸先生
王元宏先生
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)通過解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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股票代號:4716
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