主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:6113
發言時間:2020-06-18 15:57:40
說明:
1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認108年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。
當選名單如下:
董事:蔡伯宜、林純正、高第投資股份有限公司董事代表人:魏先威
高第投資股份有限公司董事代表人:金諭,共4席。
獨立董事:薛彬彬、張文龍、呂岳陵,共3席。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修定本公司「股東會議事規則」部分條文案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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股票代號:6113
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股票代號:6113
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股票代號:3209
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