標題：永捷 公告本公司109年股東常會全面改選董事/獨立董事

日期：2020-06-18

股票代號：4714

公司名稱：永捷

發言時間：2020-06-18 16:34:13

說明：
1.發生變動日期:109/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
勁弘有限公司代表人(以下為代表人)
張祐銘/上曜建設開發股份有限公司董事長
黃南豪/本公司總經理
張惠棻/新光三越營業部主管
上曜建設開發股份有限公司(以下為代表人)
劉鎮賢/信立化學工業股份有限公司董事
張碩文/信立化學工業股份有限公司監察人
趙天從/信立化學工業股份有限公司董事法人代表
宋育豪/上曜建設開發股份有限公司董事法人代表兼任建設事業群副總經理
獨立董事：
魏琮修/鳳記國際機械股份有限公司經理
陳立行/華恩菸酒有限公司經理
監察人：
張趙素珠/永盛國際有限公司董事長
李東洪/上曜建設開發股份有限公司監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事：
勁弘有限公司代表人(以下為代表人)
張祐銘/上曜建設開發股份有限公司董事長
黃南豪/本公司總經理
上曜建設開發股份有限公司(以下為代表人)
張碩文/信立化學工業股份有限公司監察人
趙天從/信立化學工業股份有限公司董事法人代表
自然人董事：
劉鎮賢/信立化學工業股份有限公司董事
張趙素珠/永盛國際有限公司董事長
獨立董事：
胡敬熙/板信商業銀行專員
陳立行/華恩菸酒有限公司經理
林沂錡/英通國際股份有限公司副營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
勁弘有限公司 141,783股
上曜建設開發股份有限公司 20,004,503股
劉鎮賢 0股
張趙素珠 751,419股
胡敬熙 0股
陳立行 0股
林沂錡 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/07
9.新任生效日期:109/06/18
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無