主旨: 公告本公司109年度股東常會重要決議事項
股票代號:3064
發言時間:2020-06-18 17:29:48
說明:
1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○八年度虧損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○八年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
當選名單如下:
董事:楊南平、莊周文、李侑駿、洪瓊琦
獨立董事:陳致成、郭谷彰、謝先晉(因異體字晉無法正常顯示,故以正字-晉替代之)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)擬辦理減資彌補虧損案。
(3)擬辦理本公司現金增資私募普通股案。
(4)董事競業禁止解除案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 補充說明本公司於109年5月6日公告發行無擔保普通公司債
股票代號:2633
發言時間:2020-06-18 17:31:20
主旨: 公告本公司一○九年股東常會全面改選董事暨三分之一以上董事
發生變動
股票代號:8201
發言時間:2020-06-18 17:30:59
主旨: 公告本公司109年股東常會改選董事(含獨立董事)事宜
暨董事變動達三分之一
股票代號:3064
發言時間:2020-06-18 17:30:53
主旨: 公告法人董事辭任
股票代號:4150
發言時間:2020-06-18 17:30:45
主旨: 公告本公司除息基準日
股票代號:1219
發言時間:2020-06-18 17:29:53
主旨: 公告本公司109年股東常會通過解除新任董事
及其代人之競業禁止限制案
股票代號:3229
發言時間:2020-06-18 17:29:23
主旨: 公告本公司一○九年股東常會重要決議事項
股票代號:8201
發言時間:2020-06-18 17:28:09
主旨: 公告本公司109年股東常會董事全面改選當選名單
股票代號:3229
發言時間:2020-06-18 17:27:44
主旨: 公告本公司109年股東常會增選第六屆董事二席
股票代號:6533
發言時間:2020-06-18 17:27:22
主旨: 公告本公司獨立董事對董事會決議事項表示反對意見或不表示意見
股票代號:1333
發言時間:2020-06-18 17:27:15