主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:8024
發言時間:2020-06-18 17:34:34
說明:
1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過108年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成第十屆董事改選,當選名單如下:
董事:林振興
董事:翁啟培
董事:張郁仁
董事:詹文凱
獨立董事:黃永芳
獨立董事:張志揚
獨立董事:沈茂添
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(2)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4)通過「背書保證作業程序」修訂案。
(5)通過解除本公司第十屆新任董事有關公司法第209條競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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發言時間:2020-06-18 17:32:27