標題：樂斯科 公告本公司109年股東常會重要決議事項

日期：2020-06-18

股票代號：6662

公司名稱：樂斯科

發言時間：2020-06-18 17:39:12

說明：
1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：
董事：陳振忠、吳麗珠、陳建璋、陳俊瑋。
獨立董事：陳明傑、蘇興華、鄭漢鐔。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「董事及監察人選任程序」。
(二)通過修訂「股東會議事規則」案。
(三)通過廢止「監察人之職權範疇規則」案。
(四)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(五)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(六)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(七)通過解除董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。