主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:6191
發言時間:2020-06-18 17:50:30
說明:
1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國108年度盈餘分派案(照案通過)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國108年度營業報告書及財務報表案(照案通過)
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案(選任董事9席(含獨立董事3席))
董事當選名單:焦佑衡、瀚宇博德(股)公司代表人朱有義、瀚宇博德(股)公司代表人
邱郁盛、瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝、瀚宇博德(股)公司代表人
賴偉珍、吳志銘
獨立董事當選名單:苑竣唐、熊宇飛、盧啟昌
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論本公司股東會議事規則修正案(照案通過)
(2)解除本公司新任董事競業禁止限制案
董事:焦佑衡(照案通過)
董事:瀚宇博德(股)公司(照案通過)
董事:瀚宇博德(股)公司代表人朱有義(照案通過)
董事:瀚宇博德(股)公司代表人邱郁盛(照案通過)
董事:瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍(照案通過)
董事:吳志銘(照案通過)
董事:苑竣唐(照案通過)
董事:盧啟昌(照案通過)
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司109年股東常會改選第八屆董事案
股票代號:3390
發言時間:2020-06-18 17:51:40
主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:2460
發言時間:2020-06-18 17:51:19
主旨: 公告本公司董事辭任
股票代號:6587
發言時間:2020-06-18 17:50:49
主旨: 公告本公司新任董事當選名單
股票代號:6191
發言時間:2020-06-18 17:50:43
主旨: 與中國人民銀行、中國外匯交易中心及債券通公司簽署相關協議
股票代號:5873
發言時間:2020-06-18 17:50:43
主旨: 公告本公司109年6月18日股東常會重要決議事項。
股票代號:3390
發言時間:2020-06-18 17:50:08
主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:3259
發言時間:2020-06-18 17:49:36
主旨: 本公司對東林資產(股)公司背書保證、長期投資及
資金貸與餘額合計數達『公開發行公司資金貸與及
背書保證處理準則』第二十五條第一項第二、三、四款
股票代號:2614
發言時間:2020-06-18 17:49:00
主旨: 公告本公司一○九年股東常會通過解除本公司部份董事競業
禁止之限制
股票代號:4104
發言時間:2020-06-18 17:48:45
主旨: 補充公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會之議案
股票代號:8497
發言時間:2020-06-18 17:47:58