主旨: 109年股東常會重要決議事項
股票代號:3045
發言時間:2020-06-18 18:20:27
說明:
1.股東常會日期:109/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過108年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過108年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第9屆9席董事(含5席獨立董事)選任案,當選名單如下:
董事名單:
福記投資(股)公司代表人:蔡明忠先生、蔡明興先生及蔡承儒先生
台信聯合投資(股)公司代表人:林之晨先生
獨立董事名單:
宋學仁先生、鐘嘉德先生、盧希鵬先生、陳東海先生及萬家樂女士
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積現金返還案。
(2)通過修訂「股東會議議事規則」案。
(3)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(4)通過解除第9屆董事競業限制案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司第二屆董事(含獨立董事)名單
股票代號:3709
發言時間:2020-06-18 18:22:30
主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:3709
發言時間:2020-06-18 18:22:08
主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:2462
發言時間:2020-06-18 18:22:01
主旨: 公告本公司設置審計委員會
股票代號:6662
發言時間:2020-06-18 18:21:29
主旨: 公告本公司現金股利及資本公積現金返還配發基準日相關
事宜
股票代號:3045
發言時間:2020-06-18 18:21:23
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:6662
發言時間:2020-06-18 18:18:44
主旨: 公告本公司審計委員對審計委員會討論事項表示保留意見。
股票代號:3708
發言時間:2020-06-18 18:18:28
主旨: 本公司新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與
及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定
股票代號:3708
發言時間:2020-06-18 18:18:08
主旨: 公告本公司向關係人取得土地
股票代號:3708
發言時間:2020-06-18 18:17:35
主旨: 代子公司常州市穗滿國際貿易有限公司依公開發行公司
資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款及
第四款公告
股票代號:4414
發言時間:2020-06-18 18:15:23