主旨: 代子公司-捷元股份有限公司、鑫聯大(香港)有限公司、
鵬瑜(上海)數碼科技有限公司、世平偉業國際貿易(上海)有
限公司、鑫加淘(上海)實業發展有限公司公告董監事派任事宜
股票代號:3709
發言時間:2020-06-18 18:23:51
說明:
1.發生變動日期:109/06/18
2.法人名稱:
捷元股份有限公司、鑫聯大(香港)有限公司:鑫聯大投資控股(股)公司
鵬瑜(上海)數碼科技有限公司、世平偉業國際貿易(上海)有限公司、
鑫加淘(上海)實業發展有限公司:鑫聯大(香港)有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:
捷元股份有限公司
董事:
黃偉祥/大聯大投資控股(股)公司 董事長
葉啟棟/捷元(股)公司 董事長
李俊影/大聯大投資控股(股)公司 新事業幕僚室特別助理
葉恭棟/捷元(股)公司 通路執行副總
郭世村/捷元(股)公司 特別助理
監察人:
彭凡玲/大聯大投資控股(股)公司 財務總監
鑫聯大(香港)有限公司
董事:
黃偉祥/大聯大投資控股(股)公司 董事長
曹鈞傑/鑫聯大投資控股(股)公司 財會管理處處長
鵬瑜(上海)數碼科技有限公司
董事:
曹台孫/世平偉業國際貿易(上海)有限公司 董事長
黃偉祥/大聯大投資控股(股)公司 董事長
鍾培元/世平集團華北營運管理室總監
監事:
曹鈞傑/鑫聯大投資控股(股)公司 財會管理處處長
世平偉業國際貿易(上海)有限公司
董事:
曹台孫/世平偉業國際貿易(上海)有限公司 董事長
黃偉祥/大聯大投資控股(股)公司 董事長
鍾培元/世平集團華北營運管理室總監
監事:
曹鈞傑/鑫聯大投資控股(股)公司 財會管理處處長
鑫加淘(上海)實業發展有限公司
董事:
黃偉祥/大聯大投資控股(股)公司 董事長
鍾培元/世平集團華北營運管理室總監
監事:
曹鈞傑/鑫聯大投資控股(股)公司 財會管理處處長
4.新任者姓名及簡歷:
捷元股份有限公司
董事:
黃偉祥/大聯大投資控股(股)公司 董事長
葉啟棟/捷元(股)公司 董事長
李俊影/大聯大投資控股(股)公司 新事業幕僚室特別助理
葉恭棟/捷元(股)公司 通路執行副總
郭世村/捷元(股)公司 特別助理
監察人:
曹鈞傑/鑫聯大投資控股(股)公司 財會管理處處長
鑫聯大(香港)有限公司
董事:
黃偉祥/大聯大投資控股(股)公司 董事長
曹鈞傑/鑫聯大投資控股(股)公司 財會管理處處長
鵬瑜(上海)數碼科技有限公司
董事:
曹台孫/世平偉業國際貿易(上海)有限公司 董事長
黃偉祥/大聯大投資控股(股)公司 董事長
鍾培元/世平集團華北營運管理室總監
監事:
曹鈞傑/鑫聯大投資控股(股)公司 財會管理處處長
世平偉業國際貿易(上海)有限公司
董事:
曹台孫/世平偉業國際貿易(上海)有限公司 董事長
黃偉祥/大聯大投資控股(股)公司 董事長
鍾培元/世平集團華北營運管理室總監
監事:
曹鈞傑/鑫聯大投資控股(股)公司 財會管理處處長
鑫加淘(上海)實業發展有限公司
董事:
黃偉祥/大聯大投資控股(股)公司 董事長
鍾培元/世平集團華北營運管理室總監
監事:
曹鈞傑/鑫聯大投資控股(股)公司 財會管理處處長
5.異動原因:任期尚未屆滿者,提前解任,為配合集團政策辦理,茲統一重新指派子公
司董監事。
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):
捷元股份有限公司
董事 黃偉祥、葉啟棟:106/09/01~109/08/31
董事 李俊影:108/02/01~109/08/31
董事 葉恭棟、郭世村:106/10/30~109/08/31
監察人 彭凡玲:106/09/01~109/08/31
鑫聯大(香港)有限公司
董事 黃偉祥:106/11/06~109/11/05
董事 曹鈞傑:107/10/30~109/11/05
鵬瑜(上海)數碼科技有限公司:107/10/25~110/10/24
世平偉業國際貿易(上海)有限公司
董事 曹台孫、黃偉祥:107/09/05~改派日止
董事 鍾培元:108/02/01~改派日止
監事 曹鈞傑:107/09/05~改派日止
鑫加淘(上海)實業發展有限公司:107/12/06~110/12/05
7.新任生效日期:109/07/01
8.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過重要決議
股票代號:4137
發言時間:2020-06-18 18:26:51
主旨: 公告本公司109年股東常會通過解除新任董事競業禁止
之限制案
股票代號:6272
發言時間:2020-06-18 18:26:16
主旨: 公告本公司董事當選名單及董事變動達三分之一
股票代號:2462
發言時間:2020-06-18 18:26:15
主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:6272
發言時間:2020-06-18 18:25:04
主旨: 公告本公司董事會決議由朱蕙蘭副董事長代理本公司總經理職務
股票代號:2515
發言時間:2020-06-18 18:23:52
主旨: 公告本公司董事會通過委任第二屆薪資報酬委員會委員
股票代號:3709
發言時間:2020-06-18 18:23:35
主旨: 公告本公司設置審計委員會
股票代號:3709
發言時間:2020-06-18 18:23:20
主旨: 公告本公司董事會選任董事長
股票代號:3709
發言時間:2020-06-18 18:23:06
主旨: 公告本公司109年股東常會通過解除本公司董事競業禁止之限制
股票代號:3709
發言時間:2020-06-18 18:22:52
主旨: 公告本公司第二屆董事(含獨立董事)名單
股票代號:3709
發言時間:2020-06-18 18:22:30