主旨: 代重要子公司Redhorse Corporation株式會社公告臨時
股東會董事當選名單
股票代號:2928
公司名稱:紅馬-KY
發言時間:2020-06-19 16:45:14
說明:
1.發生變動日期:109/06/19
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 周泰鳳
董事 廣田正
董事 長瀨真
董事 小川惠司
監察人 齋藤通
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 周泰鳳
董事 周直子
董事 齋藤通
董事 廣田正
董事 長瀨真
董事 小川惠司
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
6.異動原因:因應公司型態變更之全面選任
7.新任者選任時持股數:不適用
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用
9.新任生效日期:109/06/19
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:為明確劃分業務執行與監督的角色以提升經營效率,並強化公司治
理,重要子公司Redhorse Corporation株式會社決議由「監查人設置公司」改為
「提名委員會等設置公司」,設立提名、審計及薪酬委員會等功能性委員會,並通過
新任董事當選名單。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事長免兼任總經理/新任總經理
股票代號:6673
發言時間:2020-06-19 16:46:03
主旨: 代本公司之重要子公司峻凌國際控股有限公司公告109年
股東週年大會重要決議事項
股票代號:6278
發言時間:2020-06-19 16:46:01
主旨: 代重要子公司Redhorse Corporation株式會社公告董事會
推選董事長
股票代號:2928
發言時間:2020-06-19 16:45:44
主旨: 代重要子公司Redhorse Corporation株式會社公告設置
提名/審計/薪酬委員會
股票代號:2928
發言時間:2020-06-19 16:45:27
主旨: 本公司股東常會決議變動盈餘分配股利金額
股票代號:8359
發言時間:2020-06-19 16:45:21
主旨: 代重要子公司Redhorse Corporation株式會社公告
臨時股東會決議事項
股票代號:2928
發言時間:2020-06-19 16:44:52
主旨: 代重要子公司Redhorse Corporation株式會社公告董事會
決議臨時股東常會召開事項
股票代號:2928
發言時間:2020-06-19 16:44:40
主旨: 109年度股東常會重要決議事項
股票代號:8359
發言時間:2020-06-19 16:44:06
主旨: 公告本公司109年5月自結合併財務報表中高流動資產、短期
借款及一年內到期之長期負債等財務資訊
股票代號:6666
發言時間:2020-06-19 16:42:56
主旨: 公告本公司109年配息基準日
股票代號:6278
發言時間:2020-06-19 16:42:32