主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:3628
發言時間:2020-06-19 17:18:44
說明:
1.股東常會日期:109/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一0八年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一0八年度營業報告書及決算表
冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第八屆董事,董事九席(含獨立董事三席)
【董事當選名單】
(1)許文
(2)漢唐集成(股)公司法人代表 陳朝水
(3)漢唐集成(股)公司法人代表 陳柏辰
(4)陳友安
(5)宋建凱
(6)何俊輝
(7)丁予嘉(獨立董事)
(8)王桑貴(獨立董事)
(9)蘇元良(獨立董事)
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過資本公積分派現金案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過解除本公司第八屆董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會推舉董事長
股票代號:3628
發言時間:2020-06-19 17:19:35
主旨: 本公司109年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
股票代號:3628
發言時間:2020-06-19 17:19:20
主旨: 公告本公司109年股東常會重要決議事項
股票代號:4556
發言時間:2020-06-19 17:19:05
主旨: 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
股票代號:3628
發言時間:2020-06-19 17:19:03
主旨: 玉山金控代其子公司聯合商業銀行Union
Commercial Bank PLC.之股東會重要決議事項
股票代號:2884
發言時間:2020-06-19 17:18:50
主旨: 本公司及重要子公司5月份負債比率、流動比率及速動比率資訊
股票代號:5014
發言時間:2020-06-19 17:18:43
主旨: 本公司董事會決議承攬友達光電股份有限公司承建之太陽
光電發電系統工程建置案。
股票代號:6692
發言時間:2020-06-19 17:17:09
主旨: 玉山金控代子公司聯合商業銀行Union
Commercial Bank PLC. 董事會決議不發放股利
股票代號:2884
發言時間:2020-06-19 17:17:07
主旨: 109年股東常會重要決議事項公告
股票代號:4958
發言時間:2020-06-19 17:13:54
主旨: 公告本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會事宜
股票代號:4973
發言時間:2020-06-19 17:13:47