主旨: 公告本公司109年股東會重要決議事項
股票代號:4765
公司名稱:磐采
發言時間:2020-06-19 18:13:19
說明:
1.股東會日期:109/06/19
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)通過承認108年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認108年度盈餘分配案。
二、討論事項
(一)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
三、選舉事項
(一)完成本公司第六屆董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選案。
董事當選名單如下:
董事李忠訓
董事沈文昌
董事白友欽
董事林冠禎
獨立董事賴佳誼
獨立董事高漢謀
獨立董事潘鴻謀
四、其他議案
(一)通過解除本公司第七屆新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
其他重大消息
主旨: 本公司「治療非酒精性脂肪性肝炎(NASH)藥物開發計畫」經
經濟部核准終止。
股票代號:6549
發言時間:2020-06-19 18:18:10
主旨: 公告本公司109年股東常會全面改選當選董事名單
股票代號:4765
發言時間:2020-06-19 18:17:21
主旨: 公告本公司新任第二屆審計委員會委員
股票代號:3037
發言時間:2020-06-19 18:15:33
主旨: 本公司109年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制
股票代號:3037
發言時間:2020-06-19 18:15:09
主旨: 公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員
股票代號:3037
發言時間:2020-06-19 18:14:12
主旨: 109年納諾股東會重要決議事項
股票代號:6495
發言時間:2020-06-19 18:13:15
主旨: 本公司董事會一致推舉曾子章先生續任董事長
股票代號:3037
發言時間:2020-06-19 18:13:11
主旨: 本公司知悉董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,
且董事從事之投資或營業屬大陸地區事業,有未依規定取得董事
會(或股東會)許可之情事者應公告事項
股票代號:2102
發言時間:2020-06-19 18:12:44
主旨: 代孫公司昆山納諾新材料科技有限公司依公開發行公司資金
貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定辦
理公告。
股票代號:6495
發言時間:2020-06-19 18:12:33
主旨: 公告本公司109年股東常會改選董事
股票代號:3037
發言時間:2020-06-19 18:12:18