標題：東泥 公告本公司第三十二屆董事(含獨立董事)全面改選名單
日期：2020-06-20
股票代號：1110
發言時間：2020-06-20 15:38:34
說明：
1.發生變動日期:109/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事名單:
東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷，東南水泥(股)公司董事長
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華，東南水泥(股)公司副董事長
東樹投資(股)公司代表人：陳天笞，澎湖有線電視(股)公司董事長
立凱投資(股)公司代表人：鄭力翔，東南水泥(股)公司董事
財團法人東南文化基金會：陳建豪，財團法人福康文教基金會董事長
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：吳長直，東南水泥(股)公司總經理
長青(股)公司代表人：楊昭雄，長青(股)公司顧問
舊任獨立董事名單:
楊文哉，可寧衛（股）公司獨立董事
葉金寶，最高法院檢察署檢察官
莊玉昕，第一電阻電容器（股）公司經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事名單:
東樹投資(股)公司代表人：陳敏斷，東南水泥(股)公司董事長
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：陳冠華，東南水泥(股)公司副董事長
東樹投資(股)公司代表人：陳天笞，澎湖有線電視(股)公司董事長
立凱投資(股)公司代表人：鄭力翔，東南水泥(股)公司董事
財團法人東南文化基金會：陳建豪，財團法人福康文教基金會董事長
財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人：吳長直，東南水泥(股)公司總經理
長青(股)公司代表人：楊昭雄，長青(股)公司顧問
獨立董事名單:
楊文哉，可寧衛（股）公司獨立董事
葉金寶，最高法院檢察署檢察官
莊玉昕，第一電阻電容器（股）公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:本公司第三十二屆董事全面改選
7.新任者選任時持股數:
東樹投資(股)公司:80,496,816股
財團法人陳趙樹公益慈善基金會:24,885,291股
立凱投資(股)公司:19,605,559股
財團法人東南文化基金會:33,421,803股
長青(股)公司:33,525,346股
楊文哉:0股
葉金寶:0股
莊玉昕:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/29~109/06/28
9.新任生效日期:109/06/20
10.同任期董事變動比率:全面改選不適用
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
