主旨: 公告本公司109年度股東會重要決議事項
股票代號:3176
發言時間:2020-06-22 14:53:53
說明:
1.股東常會日期:109/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(5)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文修訂案。
(6)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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