主旨: 公告本公司董事會決議召開109年股東臨時會議案相關事宜
股票代號:5236
發言時間:2020-06-22 16:34:11
說明:
1.事實發生日:109/06/22
2.發生緣由:股東會各項議程公告如下:
(1)股東會召開日期:109/08/07
(2)股東會召開地點:新竹科學工業園區力行一路一號三樓(A2會議室)
(3)召集事由
A.報告事項
(a)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(b)訂定本公司「董事及經理人道德行為準則」報告。
(c)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(d)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
B.討論與選舉事項
(a)本公司章程修訂案。
(b)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(c)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(d)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
(e)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(f)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(g)本公司「董事及監察人選舉辦法」更名暨修訂案。
(h)申請股票上市(櫃)案。
(i)辦理初次上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷暨原股東全數放棄優先認購權利案。
(j)本公司第七屆董事(含獨立董事)改選案。
(k)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
C.臨時動議
D.散會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:停止過戶起始日期:109/07/09
股東提案權受理期間:不適用
股東提案受理處所:不適用
其他重大消息
主旨: 公告子公司中國信託證券投資信託(股)公司董事會代行
股東會重要決議事項
股票代號:2891
發言時間:2020-06-22 16:40:23
主旨: 本公司受邀參加里昂證券舉辦之 CLST: Tour de Taiwan
- Bike Virtual Access Day電話會議
股票代號:9921
發言時間:2020-06-22 16:39:03
主旨: 代孫公司華南永昌證券(香港)有限公司公告董事異動
股票代號:2880
發言時間:2020-06-22 16:38:55
主旨: 本公司受邀參加 Macquarie Asia Tech Virtual Conference
股票代號:6488
發言時間:2020-06-22 16:35:46
主旨: 更正私募專區(董事會決議兩日內應申報相關資訊)
股票代號:5301
發言時間:2020-06-22 16:34:51
主旨: 本公司法人董事改派代表人
股票代號:3191
發言時間:2020-06-22 16:34:04
主旨: 代重要子公司鉅邁(泰興)工業服務有限公司公告
董事長及總經理異動
股票代號:8435
發言時間:2020-06-22 16:33:55
主旨: 公告本公司董事會決議解除執行長競業禁止之限制
股票代號:5328
發言時間:2020-06-22 16:33:33
主旨: 公告本公司民國109年股東常會通過
解除董事競業禁止限制案
股票代號:3191
發言時間:2020-06-22 16:33:32
主旨: 公告本公司股東常會決議解除董事競業行為禁止之限制
股票代號:5236
發言時間:2020-06-22 16:33:16